Totul despre procesul KYC și verificarea contului la casino

Ești o persoană ambițioasă, dispusă să obțină tot ceea ce își propune? Pasionații de gambling au o multitudine de modalități prin care nu doar să se distreze, ci și să se bucure de câștiguri impresionante. Printre cele mai importante aspecte pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere se numără alegerea casino-ului potrivit lor și respectarea condițiilor pe care acesta le impune.

Pentru a avea o experiență deosebită și acces complet la orice promoție găzduită de Agenția la care ești membru, este nevoie să îți creezi un cont virtual în cadrul acesteia, dar și să parcurgi procesul KYC. Aceste două etape sunt foarte importante, deoarece prin ele se câștigă încrederea cazinoului, dar și dreptul de a participa la promoții, de a accesa bonusuri și oferte, beneficiind de toate atuurile unui jucător de top!

Ce este mai exact procesul KYC (“Know Your Customer”)? Ce presupune o varificare casino?

Procesul de verificare al contului virtual de membru la un Cazino online este obligatoriu, fiind impus de către orice Operator de Jocuri de Noroc ce activează legal în România și nu numai. Conform Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, din luna Februarie 2016, orice cont de acest fel care nu a fost verificat în 30 de zile calendaristice și aprobat în conformitate (termenul poate fi mai scurt la unele Casino-uri), trebuie închis imediat. În cazul existenței unei sume de bani pe acesta, ea se va transfera în cel mai scurt timp posibil în contul statului, jucătorul nemaiavând niciun drept asupra sa. Acest lucru se datorează în mod special faptului că fiecare jucător trebuie să plătească la ANAF un impozit standard (~1%), pe sumele retrase în anul precedent. Ține cont de legalitatea activității tale, jucând responsabil de fiecare dată, fiind informat asupra acțiunilor pe care le faci.

Verificarea este simplă și rapidă, presupunând trimiterea prin e-mail sau anexarea online (pe platformă, în cont) a unor scan-uri de la câteva documente, unele Agenții acceptând și trimiterea lor pe Messenger-ul de pe site, precum Maxbet. În majoritatea cazurilor, actele sunt:

• Act de identitate (CI / BI / pașaport /  permis auto / etc.);
• Dovadă a adresei (factură de utilități / extras bancar);
• Dovadă modalitate de plata (față-verso – card) – de cele mai multe ori, doar după ce este aleasă metoda de plată.

Multe persoane se întreabă dacă este în regulă să trimită online aceste informații personale și bancare. Răspunsul este simplu – dacă Operatorul este licențiat și, implicit, legal, da, este în regulă. Fiind un business care are o activitate monitorizată de către stat, dar și care a investit în protecția datelor cu caracter personal și financiar al persoanelor care se folosesc de serviciile oferite, un Cazino virtual are în spatele platformei un sistem special pentru securitatea digitală.

Deseori există rețineri din partea jucătorilor în ceea ce privește datele regăsite pe card. Un Operator legal (cod de înregistrare la ONJN) folosește (cel puțîn) protecția SSL. Totodată, toate transferurile bancare, cât și documentele trimise (în format electronic), sunt încriptate și trimise către o zonă de stocare cu un nivel avansat de protecție, accesul aici fiind restricționat la nivel înalt (fie național, fie internațional). Astfel, nu orice angajat are acces la aceste informații, ele fiind arhivate după verificarea datelor.

Dacă încă ai rețineri în ceea ce privește informațiile bancare regăsite pe card, există diverse alternative, precum Skrill, Neteller ori Paysafecard, dar și plata la sucursale stradale sau la partenerii acestora (dacă Agenția cuprinde în gama să aceste metode de plata – ex.: Smith & Smith), asemenea transferurilor bancare.

De ce este necesar procesul KYC?

În primul rând, această verificare casino este impusă prin lege, așadar, toți Operatorii care desfășoară o activitate legală o vor solicita, trimițând notificări de înștiințare dacă etapa nu este realizată imediat ce a fost creat profilul. Reminder-ele vor fi sub forma de mesaj sau mail, nu sub forma de scrisoare.

În al doilea rând, prin procesul KYC, un cazino virtual verifică datele pe care noul membru le-a menționat în formularul de înscriere. Astfel, se determină câteva aspecte foarte importante:

• Dacă jucătorul are împlinită vârstă minimă pentru a juca (activitate +18 ani);
• Nu există predispunerea Agenției la probleme precum spălarea de bani din partea membrilor săi;
• Se previne crearea unui abuz din partea membrilor față de promoții și oferte (per IP, o singură persoană – un singur cont – poate aplica la un anumit bonus special);
• Dacă nu mai are deja creat un profil online la același Operator (lucru ilegal).

Prin verificare casino se solicită în unele cazuri anumite informații suplimentare, în mod special dacă unele date folosite la crearea profilului nu corespund sau dau suspiciuni Agenției.

Este necesar să faci cât mai repede validarea contului casino, pentru a putea să joci legal și să ai dreptul de a face retragerile câștigurilor pe care le obții.

Ce repercusiuni există dacă nu se face complet o validare cont casino?

În cazul în care finalizezi crearea contului, însă nu parcurgi și pașii pentru verificare identitate casino:

• Nu vei putea face nicio retragere din contul virtual de membru;
• După ce expiră perioada acordată de către Operator pentru KYC, contul va fi închis;
• La unele Cazinouri, nu poți aplica pentru orice bonus, promoție sau ofertă dacă nu ai validare cont casino confirmată.

Nelămuriri, Probleme & Soluții frecvente cu privire la procesul KYC

Există jucători care nu înțeleg de ce le-au fost respinse documentele. Iată câteva observații pe care trebuie să le ai în vedere cu privire la pozele pe care le trimiți și la conținutul lor:

• Imaginea trebuie să fie clară, pentru a se înțelege ceea ce este scris pe document, dar și chipul din poză (dacă este cazul);
• În ceea ce privește actul de identitate, trebuie să se vadă toate cele 4 colțuri ale acestuia (asemenea unui scan);
• Nu se folosește blitz orientat direct spre act, în mod special în cazul camerelor de la telefoanele mobile;
• Nu se editează imaginea;
• Nu se taie sau ascund date de pe acte;
• Cardul pe care alegi să îl înregistrezi trebuie să fie semnat și valid;
• Informațiile menționate în formularul de creare a contului trebuie să coincidă cu cele din acte.

De-a lungul timpului, au apărut diverse situații speciale, care însă au atașată și cel puțîn o soluționare:

• Dacă ți-ai schimbat domiciliul din buletin (ex.: stai în chirie, posibil în alt oraș), există șanse mari să fie cerută o factură de utilități cu numele tău pe ea sau un alt act care să dovedească acest lucru.
• În cazul în care nu ai facturi de utilități pe numele tău, poți cere un extras bancar unde să fie menționate informațiile de care ai nevoie, ori dacă nici această nu este o soluție, trimite un mail Operatorului (contactează serviciul “Relații Clienți”) pentru a explica situația și a stabili care este cea mai bună variantă de rezolvare.

Avantaje pentru verificare identitate casino online

• Nu întâmpini dificultăți atunci când vrei să faci retrageri, dacă respecți sumele minime și maxime impuse de Casino pentru fiecare metodă de plată;
• Unii operatori dau premii speciale pentru încheierea procesului de verificare, precum Maxbet și Admiral, care oferă 100 RON ca bonus fără depunere – vezi ghidul video pentru 100 RON gratis Maxbet și citește articolul despre bonus fără depunere Admiral;
• Siguranța activității pe care o desfășori pe o platformă stabilă și protejată cibernetic, dacă este licențiată Agenția.

Joacă responsabil și bucură-te de câștigurile care te așteaptă în mediul online! Respectă regulamentul și condițiile din “Termeni și Condiții”, astfel încât să îți poți desfășura activitatea fără să întâmpini probleme de niciun fel. Procesul de verificare KYC este la fel de important ca și crearea contului și alegerea Operatorului unde vei juca. Dacă ai răbdare doar câteva minute, vei termina validarea proflului, simplu și rapid, având toate informațiile în ordine și putând să te distrezi fără limite sau restricții!